Penningtvätt
Nyhet Bransch 5 april 2023

Fastighetsmäklarnas rapportering av misstänkt penningtvätt har ökat under 2022

Finanspolisen har nyligen släppt sin årsrapport för 2022. Av den framgår det bland annat att fastighetsmäklarnas rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat markant. 41 rapporter skickades in till Finanspolisen från fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag under 2022. Det är en ny toppnotering jämfört med det tidigare rekordet från 2019 då antalet rapporter från fastighetsmäklare var 23 stycken. Även det totala antalet rapporter har ökat drastiskt från 37 528 under 2021 till 45 113 under 2022.

Av årsrapporten framgår också bland annat att en fastighetsförmedlingsverksamhet misstänks för medverkan till näringspenningtvätt då klientmedelskonton har använts för transaktioner från kriminella individer för betalning av fastigheter. Ta gärna del av Finanspolisens årsrapport här. Den innehåller mycket intressant information och nyheter inom penningtvättsområdet.

Skapad 5 april 2023
Uppdaterad 5 april 2023