Penningtvätt och kundkännedom

Läs mer

Vi hoppas att blanketten ska uppfattas som ett stöd. Den är utformad så att kunden snabbt ska kunna orientera sig om anledningen till att mäklaren ställer frågor och vilken information som...

Av de 32 mäklarna hade en mäklare avregistrerats och nio mäklare hade inte haft några avslutade förmedlingsuppdrag under den aktuella perioden. Därmed ledde 22 av dessa ärenden till granskning. Sex...

FMI inledde ett tillsynsärende gentemot en mäklare med anledning av att det kommit till FMI:s kännedom att mäklaren hade förhörts av polisen avseende ett förmedlingsuppdrag av en skogsfastighet....

Kammarrätten: Vid en granskning av en mäklares förmedlingsuppdrag ansåg Fastighetmäklarinspektionen att hon saknat kundkännedom eftersom hon inte kontrollerat identiteten. Men mäklaren har tagit över...