Penningtvätt och kundkännedom

Även om majoriteten av alla köpare som betalar kontant fullföljer köpet utan problem händer det att handpenning och slutlikvid uteblir på grund av att köparen inte hade möjlighet att betala...

Vi hoppas att blanketten ska uppfattas som ett stöd. Den är utformad så att kunden snabbt ska kunna orientera sig om anledningen till att mäklaren ställer frågor och vilken information som...

FMI:s beslut att meddela en varning Uppdragsavtalet i den aktuella förmedlingen var undertecknat och daterat den 1 mars 2015. Uppdragsgivarna var enligt uppdragsavtalet dels dödsboet och dels...

Av de 32 mäklarna hade en mäklare avregistrerats och nio mäklare hade inte haft några avslutade förmedlingsuppdrag under den aktuella perioden. Därmed ledde 22 av dessa ärenden till granskning. Sex...

För det fall en kund saknar en giltig identitetshandling är det möjligt att styrka kundens identitet med hjälp av handlingar, uppgifter eller upplysningar från tillförlitliga och oberoende källor. Om...

FMI inledde ett tillsynsärende gentemot en mäklare med anledning av att det kommit till FMI:s kännedom att mäklaren hade förhörts av polisen avseende ett förmedlingsuppdrag av en skogsfastighet....

Kammarrätten: Vid en granskning av en mäklares förmedlingsuppdrag ansåg Fastighetmäklarinspektionen att hon saknat kundkännedom eftersom hon inte kontrollerat identiteten. Men mäklaren har tagit över...