Penningtvätt och kundkännedom

Enligt penningtvättslagen ska en fastighetsmäklare vidta åtgärder för kundkännedom i samband med att en affärsförbindelse etableras. Åtgärder för kundkännedom ska vidtas vid enstaka transaktioner som...

Veckans Uppdrag granskning tar upp ännu ett kapitel i historien som fick stor uppmärksamhet efter domen mot en profilerad fastighetsmäklare i Stockholm. Även om fastighetsmäklaren i fråga är dömd och...

Filmen är särskilt relevant för verksamhetsutövare som står under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen, länsstyrelser och Revisorsinspektionen. Den syftar till att påminna om vikten av att...

Många kunder ifrågasätter varför fastighetsmäklaren till exempelvis ställer frågor om varifrån kundens pengar kommer ifrån och tycker att vissa frågor är integritetskränkande. Informationsbladet...

Se videon här.

I beslutet anges att mäklarföretaget saknat en allmän riskbedömning över verksamheten att lägga till grund för företagets riskbedömning av kunder samt för företagets rutiner, riktlinjer och övriga...

När du som verksamhetsutövare säljer ditt företag kan du själv bli utnyttjad av kriminella som behöver ditt företag för att tvätta pengar. Risken är att du drabbas och blir dömd och...

I vårt senaste nyhetsbrev från den 14 december 2023 informerade vi om en ny skrivelse från (FIPO) (Viktig information från Finanspolisen gällande klientmedelskonton | Mäklarsamfundet...

Den 15 november i år höll polisens samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism i en heldagskonferens med aktuell information på området. Nu har delar av konferensen släppts och...

Informationsbladet publicerades i förra veckan och Mäklarsamfundet uppmanar dig till att ta del av det. Du hittar det...

Den 18 oktober 2023 arrangerade Mäklarsamfundet ett branschråd där man samlade ledarna för ett antal fastighetsmäklarföretag samt ordföranden för förbundets kretsar för samtal och diskussion kring...

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 3 för 2023, finns nu tillgänglig...

Ladda ner broschyren

Med högriskländer avses länder där det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nya länder som har tillkommit på listan är Nigeria och Sydafrika. Länderna tas upp på...

Hur kan artificiell intelligens användas för att underlätta i arbetet mot penningtvätt? Hur långt har branschen kommit i det arbetet jämfört med andra branscher, och vad ska man som fastighetsmäklare...

Som fastighetsmäklare är du skyldig att förebygga risken för att utnyttjas som ett verktyg för brottslig verksamhet genom att följa lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism....

Med Mäklarsamfundets och Acuminors riksbedömningstjänst får mäklarföretagen hjälp med att göra en bedömning av penningtvätts- och terrorfinansieringsriskerna i sin verksamhet - till ett mycket...

Mäklarsamfundet vill skicka med en uppmaning om att du ska registrera dig hos Finanspolisens portal för inrapportering, ämnad för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller...

Med högriskländer avses länder där det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Nya länder som har tillkommit på listan är Demokratiska republiken Kongo, Gibraltar,...

Hur arbetar ni mot penningtvätt i dag? Frida: Vi har tydliga rutiner i vårt arbetssätt från första mötet med en kund till avslutad affär. Oavsett om man är ny eller gammal hos oss jobbar vi alla...

Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism skickas ut 3–4 gånger om året. Den hjälper dig att få en helhetssyn på den problematik som finns och rapporterar...

Vad är en PEP? Samtliga kunder ska kontrolleras om de är PEP eller inte. En PEP är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i samhället. Det kan vara antingen inom stat...

Martin Nordh, VD för Mäklarsamfundets samarbetspartner Acuminor, håller ett föredrag om hur bland annat fastighetsmäklare kan utnyttjas av grov organiserad brottslighet. Om föreläsaren: Martin...

Den 1 juli 2021 trädde penningtvättslagens bestämmelser i full kraft. I vissa avseenden har detta inneburit lättnader för registrerade fastighetsmäklare. Exempelvis har skyldigheten att upprätta den...

Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av Polismyndigheten och har bland annat som uppdrag att samordna penningtvättstillsynen, informera...