Penningtvätt och kundkännedom

Tisdag 7 juni klockan 09.00 - 10.30 anordnar Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett webbinarium som handlar om krypto och handel med NFT, Non-fungible...

Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är...

Rysslands invasion av Ukraina har följts av hårda sanktioner, inte minst mot ryska och belarusiska individer som står Putin nära. Ett stort antal personer är uppförda på EU:s och FN:s...

Tidigare har Mäklarsamfundets mallar utgjorts av ett enda långt dokument med bilagor. För att göra materialet mer lättillgängligt och överskådligt har dokumentet delats upp i flera delar, där varje...

Att penningtvättsreglerna till stor del kretsar kring olika hot och risker för att den bedrivna verksamheten ska komma att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism är säkert bekant,...

Vi vill därför påminna om det AML-stöd som Mäklarsamfundet erbjuder. Gällande KYC-program har vi tecknat ett ramavtal medNordKyc AB, som vi rekommenderar våra medlemmar att använda. Mäklarsamfundet...

Vi ställer frågan till Mäklarsamfundets nya jurist, Matilda Bergström, som varit med och startat upp Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, som är den ena delen av det stöd Mäklarsamfundet tagit fram...

Nedan finner du två separata länkar till beställningsformulär för Mäklarsamfundets riskbedömningstjänst, den nya stödtjänst där Mäklarsamfundets jurister på konsultbasis hjälper dig och ditt...

- Fastighetsmäklarbranschen har en nyckelroll i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eftersom vi vet att fastighets- och bostadsaffärer kan vara sårbara för penningtvättsförsök....

Mäklarsamfundet har därför beslutat om en särskild satsning med mål att ta fram bra digitalt stöd till våra medlemmar och medlemsföretag, som kan underlätta arbetet och som vi tidigare informerat om...

Klicka in dig på länken (krävs inloggning) och gör dig redo för årets viktigaste utbildning – med mycket matnyttig information om rapportering av misstänkt...

En nationell riskbedömning Det är inte bara fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag som har en skyldighet att upprätta en riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i sin...

Hur går det med registreringen av fastighetsmäklarföretag egentligen? - I dagsläget är det 552 företag som ansökt om registrering och än så länge har 331 företag beviljats registrering. Arbetet...

Bäste medlem i Mäklarsamfundet, Den 1 juli träder den nya fastighetsmäklarlagen (FML) i kraft, och med detta står framför allt fastighetsmäklarföretagen inför flera förändringar. Företagen kommer...

Syftet med Finanspolisens rapport är att ge en bild av penningtvätt via fastigheter och hur fastighetsmäklare utnyttjas som passiva eller aktiva möjliggörare, samt vad som kan göras för att minska...

Identitetskontroll på distans De åtgärder som normalt ska vidtas för att uppnå kundkännedom består av: Kontroll av kundens identitet Utredning av om kunden har en verklig...

De signaler vi får är att de svenska bankerna allt oftare, av olika och för de inblandade ibland lite oklara skäl, avstår från att medverka till den typen av transaktioner och nekar utländska köpare...

Av årsrapporten framgår det att finanspolisen Under 2019 fick in totalt 21 709 penningtvättsrapporter från 285 unika anmälningspliktiga verksamhetsutövare. Detta är en ökning på tolv procent jämfört...

Föreskrifterna har även anpassats till en tidigare lagändring som innebär att inte bara Finanspolisen, utan även Säkerhetspolisen, har rätt att begära uppgifter och handlingar från...

De nyheter som främst berör dig som fastighetsmäklare avser bland annat kontrollen av den verkliga huvudmannen. När din kund är en juridisk person är du skyldig att utreda vem som är kundens...

Den 1 augusti 2019 trädde Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i kraft. Ändringen har föranletts av...

Tidpunkten för när identitetskontrollen av parterna i ett förmedlingsuppdrag ska genomföras är olika för säljaren och köparen. Kontrollen av säljarens identitet ska alltid göras innan du ingår ett...

Ett led i detta är skyldigheten att i vissa fall klarlägga om kunden har någon sk verklig huvudman och i så fall vem det är. För att bekämpa detta har EU beslutat att alla EU-länder måste ha ett...

Tillsynsärendet i korthetEn mäklare blev anmäld av en köpare av en obebyggd tomt som mäklaren haft s.k. skrivuppdrag för. På grund av olyckliga omständigheter i köparnas affär erbjöd sig mäklaren att...

En ny penningtvättslag har trätt i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna syftar till att genomföra det så kallade fjärde penningtvättsdirektivet. Mäklare ska göra en bedömning av hur...